Die zunehmende Zahl von Betrügern und fliegenden Firmen zwingt Wirtschaftsführer zu äußerster Vorsicht bei Geschäftsabschlüssen. Um die Vertrauenswürdigkeit eines potenziellen Partners zu überprüfen, können Sie mehrere Methoden anwenden. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihnen passt, und führen Sie alle Ihre Transaktionen risikofrei durch.
Anleitung
Schritt 1
Besuchen Sie die offizielle Website des Bundessteueramtes. Wählen Sie die Region und den Ort der Registrierung des Unternehmens aus, für das Sie sich interessieren. Geben Sie anschließend im sich öffnenden Fenster die rechtliche Adresse des Unternehmens ein. Vor Ihnen wird eine Seite mit einer Liste der Unternehmen geöffnet. Handelt es sich bei der Firma um einen Dummy, sind unter der angegebenen Adresse mehrere Firmen registriert oder die Firma ist gar nicht in der Datenbank aufgeführt. Wenn das Unternehmen, für das Sie sich interessieren, tatsächlich unter der angegebenen Adresse registriert ist, ist alles in Ordnung.
Schritt 2
Nutzen Sie die regionale Internetressource des Federal Tax Service und prüfen Sie alle Arten von Blacklists. In diesen Abschnitten können Sie eine Liste von Briefkastenfirmen anzeigen, Unternehmen, die ihre Berichte nicht eingereicht und keine Steuern gezahlt haben. Diese Überprüfungsmethode kann jedoch nicht als absolut zuverlässig angesehen werden, da nicht bekannt ist, wie oft die Datenbank aktualisiert wird.
Schritt 3
Sie können sich an Ihr örtliches Finanzamt wenden und einen Auszug aus dem Handelsregister anfordern. Dieser Service kostet Sie jedoch 200 Rubel. Die FTS stellt Ihnen innerhalb von 5 Tagen die gewünschten Informationen zur Verfügung. Wenn die Richtigkeit der Ihnen von einem potenziellen Partner bereitgestellten Daten schneller erreicht werden muss, stellen Sie eine dringende Anfrage. Informationen werden am nächsten Tag zur Verfügung gestellt, aber Sie müssen 400 Rubel bezahlen.
Schritt 4
Gehen Sie zu einer kommerziellen Referenzagentur, die mit dem Federal Tax Service zusammenarbeitet, und stellen Sie einen Antrag auf Überprüfung. Die Adressen dieser Unternehmen finden Sie auf der offiziellen Website des Steuerdienstes. Die Kosten für den Service variieren zwischen 400 und 800 Rubel. Die Daten können innerhalb von 20 Minuten bereitgestellt werden.
Schritt 5
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeibehörde und beantragen Sie, den Direktor der Organisation auf der Liste der Personen zu überprüfen, die nicht für Führungspositionen in Frage kommen. Dieser Service kostet 100 Rubel und wird innerhalb von 5 Tagen bereitgestellt.
Schritt 6
Bitten Sie Ihren potenziellen Partner, Ihnen Kopien der Gründungsdokumente zur Verfügung zu stellen. Die Satzung des Unternehmens, Angaben zur Registrierung und Registrierung gelten als öffentliche Dokumente und stellen kein Geschäftsgeheimnis dar. Die Verweigerung der Bereitstellung von Informationen sollte Sie alarmieren.
