Ab 2012 erhielten Organisationen, deren Partner große Energieunternehmen, Kommunikationsunternehmen oder Beteiligungsabteilungen sind (z. B. die Russische Eisenbahn), offizielle Schreiben ihrer oben genannten Gegenparteien, in denen sie aufgefordert wurden, Informationen über die Eigentümerkette des Unternehmens offenzulegen. In diesem Zusammenhang werden wir, ohne auf die aktuelle Diskussion über die Rechtmäßigkeit der gestellten Anforderungen einzugehen, basierend auf der Anweisung des Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation Nr. VP-P13-9308 vom 28. Dezember 2011, die Verfahren zur Darstellung solcher Informationen in Form einer Tabelle.
Anleitung
Schritt 1
Anfänglich geben wir den vollständigen Namen der Organisation an, für die Informationen über die Eigentümerkette darin offengelegt werden müssen.
Schritt 2
Im linken Teil der Tabelle geben wir Informationen über die TIN, PSRN, den Namen der Organisation, ihre Haupttätigkeitsart, den Namen des Leiters sowie die Serie und Nummer des Dokuments zum Nachweis seiner Identität ein.
Schritt 3
Im rechten Teil der Tabelle geben wir Informationen über die Eigentümerkette der Gegenpartei ein, einschließlich der Begünstigten (einschließlich der Endbegünstigten).
Bei natürlichen Personen, die Gesellschafter oder Mitglieder der Organisation sind, werden folgende Felder ausgefüllt: vollständiger Name, Registrierungsadresse, Serie und Nummer des Ausweises, Rechtsform der Person (Geschäftsführer, Teilnehmer, Gesellschafter, Begünstigter), Angaben zur Unterstützung Dokumente mit Datum und Nummer (Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen, Protokoll der Hauptversammlung usw.).
Bei juristischen Personen ist die Angabe der TIN, OGRN, des vollständigen oder abgekürzten Namens, der Ortsanschrift, des Rechtsstatus der Person und der Angaben zu den Belegen erforderlich.
Schritt 4
Am Ende der Seite ist der vollständige Name des Leiters der Organisation angegeben, dessen Unterschrift, Datum und Firmensiegel angebracht sind.
