Betrugsaufdeckung umfasst Maßnahmen oder Maßnahmen, die erforderlich sind, um Tatsachen aufzudecken, die unangemessene Handlungen, Missbrauch oder Betrug belegen. An diesem Prozess sind keine Ermittlungsmaßnahmen beteiligt, die darauf abzielen, die Methoden des Diebstahls, die Größe und die Motive aufzuklären. Betrug gilt als schwieriger aufzudecken als andere Straftaten.
Anleitung
Schritt 1
Die Verfassung legt fest, dass das Land die Einheit des Wirtschaftsraums, die Unterstützung des Wettbewerbs, den freien Waren- und Finanzverkehr sowie die Freiheit der Wirtschaftstätigkeit garantiert. Betrug stellt eine unmittelbare Bedrohung für diese Bestimmungen dar. Die Themen der Betrugsbekämpfung verschiedener Art werden immer relevanter, da das Ausmaß der Kriminalität sich ausdehnt und neue Formen annimmt. Nach dem Übergang zu Marktbeziehungen hat die Aktivität von Menschen, die kriminelle Bereicherungsmethoden und Geschäfte verwenden, erheblich zugenommen.
Schritt 2
Betrügerische Täuschung ist ein absichtliches Verschweigen oder Verfälschen der Wahrheit, um eine Person, die Eigentum besitzt, in die Irre zu führen. Um eine Organisation für Betrug zur Rechenschaft zu ziehen, muss festgestellt werden, ob sie legal gegründet wurde, ob alle erforderlichen Verfahren bei ihrer Gründung durchlaufen wurden und ob ihre Aktivitäten in der in der Charta angegebenen Richtung ausgeführt werden. Gegenstand der Täuschung ist die Berücksichtigung der Umstände, ihrer Bewertung und des Kausalzusammenhangs zwischen der Handlung und dem Ergebnis der Straftat.
Schritt 3
Um eine Person für Betrug zu gewinnen, ist es notwendig, den Tatbestand des Verbrechens zu identifizieren, dh die Symptome zu erkennen und zu untersuchen, bis unwiderlegbare Beweise für den Missbrauch vorliegen. Die Ermittler suchen nach den Ursachen der Symptome. Leider bleiben viele Anzeichen unbemerkt. Selbst wenn sie gefunden werden, werden sie oft übersehen.
Schritt 4
Bei betrügerischen Aktivitäten ist es oft schwierig zu beweisen, dass die vorhandenen Anzeichen und Symptome auf eine Straftat und nicht auf einen unbeabsichtigten Fehler hindeuten. Um ein Strafverfahren wegen betrügerischer Handlungen zu eröffnen, ist es in den meisten Fällen erforderlich, die Wiederholbarkeit von Handlungen zu beweisen, die die Begehung einer Straftat beweisen. Nachdem Sie alle Fakten und Beweismittel gesammelt haben, müssen Sie sich an die Polizei wenden.
