Die Prüfung der Freiwilligkeit des Vertragspartners, mit dem Ihre Organisation einen Vertrag abschließen möchte, gehört zu den Hauptaufgaben des Rechtsanwalts (Rechtsabteilung, interner Sicherheitsdienst) des Unternehmens. Derzeit wird die Standardüberprüfung eines zukünftigen Partners durchgeführt, indem von ihm eine Reihe von Gründungs- und anderen Eigentumsdokumenten angefordert und Informationen über ihn analysiert werden, die auf spezialisierten Websites im Internet veröffentlicht werden.
Anweisungen
Schritt 1
Wir fordern von der juristischen Gegenpartei, mit der Ihre Organisation in Zukunft einen Vertrag abschließen möchte, farbig gescannte Kopien der folgenden Bestandteils- und sonstigen Eigentumsdokumente an:
- Gründungsdokumente der Organisation;
- Bescheinigung über die Registrierung bei der Steuerbehörde am Standort auf dem Territorium der Russischen Föderation;
- Bescheinigung über die staatliche Registrierung einer juristischen Person;
- Bescheinigung(en) über die Eintragung in das Unified State Register of Legal Entities (sofern die entsprechende(n) Bescheinigung(en) vorhanden sind);
- ein Dokument, das die Autorität des Leiters der juristischen Person bestätigt (Beschluss oder Protokoll);
- Anordnung zur Amtsübernahme (oder Ernennung) des Leiters einer juristischen Person;
- eine Anordnung über die Ernennung des Hauptbuchhalters der Organisation (oder über die Aufgabenverteilung, wenn der Generaldirektor und der Hauptbuchhalter eine Person sind);
- ein Informationsschreiben der Gebietskörperschaft des Statistischen Bundesamtes, das die Anwesenheit der Organisation im statistischen Register der Wirtschaftseinheiten bestätigt;
- einen Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen (vorzugsweise spätestens 30 Tage nach dem Ausstellungsdatum durch die bevollmächtigte Steuerbehörde und bis dieses Dokument Ihrer Organisation vorgelegt wird);
- Informationsschreiben der Bank über die Eröffnung eines Girokontos;
- ein Dokument, das die Vollmacht der den Vertrag unterzeichnenden Person bestätigt (wenn der Vertrag nicht vom Leiter der juristischen Person unterzeichnet wird, wird eine Vollmacht ausgestellt).
Schritt 2
Wir analysieren Informationen über die Gegenpartei-juristische Person auf der Website des Eidgenössischen Steuerdienstes (Abschnitt elektronische Dienste - Internetdienst "Überprüfen Sie sich und die Gegenpartei") und überprüfen sie mit Daten aus gescannten Kopien von Dokumenten, die von der Gegenpartei angefordert wurden.
Die Suche im oben genannten Internetdienst kann nach der TIN (GRN, OGRN) der Organisation oder nach ihrem Namen erfolgen (in diesem Fall müssen die Felder Adresse, Registrierungsdatum und das Thema der Russischen Föderation).
Informationen über die Organisation, die diesen Internetdienst nutzen: TIN, KPP, PSRN (GRN), vollständiger Name und Anschrift der Organisation, die bei ihrer Gründung in ihren Gründungsdokumenten angegeben ist, und in Zukunft das Datum der staatlichen Registrierung von des Unternehmens, Informationen über Änderungen der Gründungsdokumente und im einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen, Daten über erhaltene Lizenzen und die Registrierung als Versicherungsnehmer in Fonds.
Schritt 3
Wir untersuchen mit Hilfe des Dienstes Message Search die Website des Magazins State Registration Bulletin und anhand der Akte der Schiedsverfahren auf der Website des Obersten Schiedsgerichts Informationen darüber, ob ein Konkursverfahren gegen die Gegenpartei eingeleitet wurde.
Schritt 4
Mit Hilfe der Dienste der Website des Bundesgerichtshofs prüfen wir, ob in Bezug auf die von Ihnen interessierte Organisation ein Vollstreckungsverfahren geführt wird oder nicht.
Schritt 5
Die letzten Schritte zur Überprüfung der Gegenpartei bestehen darin, die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Reisepasses des Leiters der Organisation der Gegenpartei (und wenn möglich des Hauptbuchhalters) mit dem Informationsdienst "Überprüfung der Gültigkeit des Reisepasses eines Bürgers der Russische Föderation, die die Identität eines Bürgers der Russischen Föderation auf dem Territorium der Russischen Föderation bescheinigt", veröffentlicht auf der Website des Föderalen Migrationsdienstes, sofern diese Personen Bürger Russlands sind.
